Через конвертационный центр переводились в «наличку» деньги украинских предприятий, а также оказывались «услуги» по минимизации налогов. По информации пресс-центра СБУ, организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов.
Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 миллионов гривен, в общем дельцы успели «отмыть» более чем 120 миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов в гривневом эквиваленте, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
