Основные банки Украины в том числе Монобанк, Ощадбанк и Приватбанк, начали замораживать деньги своих клиентовОб этом пишет «gsminfo.com.ua»Специальные программы отыскивают подозрительные денежные переводы, после чего банк блокирует счет. Как правило, подозрительными считаются переводы физическим лицам из-за границы. При этом часто бывает так, что банки сначала принимают деньги, которые кладутся на счет, а потом их блокируют, когда вы пытаетесь их перевести.
Эксперты также напоминают, что во всех банкоматах стоят камеры. Если один и тот же человек постоянно снимает деньги от разных компаний с разных карт, то его счет могут заблокировать.
Чтобы подтвердить законное происхождение денег, нужно иметь соответствующие документы, указывающие на происхождение суммы, например, получение наследства, продажа какого-нибудь ценного имущества и так далее.