Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.«Прокуроры доказали, что предприятие было приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством украинского бизнесмена-беглеца и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов», – сказано в сообщении.По данным прокуратуры, уже осуждены бывший руководитель и три сотрудника газового терминала в порту «Рени», которые действовали в составе преступной организации и способствовали умышленному уклонению подконтрольных предприятий от уплаты налогов и организовывали составления заведомо ложных официальных документов.
В сообщении отмечается, что сейчас Одесской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в нескольких уголовных производствах в отношении других членов этой преступной организации.
Как сообщалось, в феврале 2018 года Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала по перевалке сжиженного газа «Лагуна-Рени» ориентировочной стоимостью более 100 млн грн.
Суд также утвердил сделку с прокурором бывшего руководителя и трех сотрудников ООО «Лагуна-Рени», которые призначли свою вину. По данным следствия, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко.
Перед этим, в декабре 2017 года, Высшим хозяйственным судом Украины были признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества ООО «Лагуна-Рени», которое продали на электронных торгах за 7 млн грн.
Согласно доводам правоохранителей, должностные лица ООО «Лагуна-Рени» в 2012-2014 годах выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК Сергея Курченко. В частности, ими вносились в официальные документы недостоверные сведения о перемещении нефтепродуктов автомобильным транспортом, заезд на территорию порта, загрузки их на суда и другие сведения, связанные с таможенным и пограничным оформлением выхода судов из портов.
Таким образом, по мнению следователей, должностные лица «Лагуна-Рени» способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов «прерванный транзит».
Читайте нас в Telegram, Facebook,Twitter.