Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.По заказу «клиентов» злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет.
Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра течение 2020 — 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составила более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.
В ходе обысков изъяли:
— оргтехнику с документами;- печати подконтрольных предприятий;- первичную бухгалтерскую документацию;- черновые записи злоумышленников.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется сообщение о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.
Читайте: Предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 1 млрд грн, — СБУ
Читайте нас в Telegram, Facebook,Twitter.