В Одесской области разоблачили деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Незаконная структура работала почти 10 лет. При этом только в 2020 году из-за ее махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн. Злоумышленники “способствовали” минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств, для которого оформляли “липовые” финансово-хозяйственные операции.
Установлено, что из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда проектов, в числе которых:
реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В ходе проведенных обысков изъято:
более 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные ключи и оргтехника; бухгалтерские документы и черновики.
Фото: СБУ
Ранее мы писали, что ГФС ликвидировала конвертационный центр, который действовал под схемой импорта автомобилей.
Читайте нас в Telegram, Facebook,Twitter.