На Одещині ліквідували конвертаційний центр. Його учасники, нібито використовуючи фіктивні підприємства, надавали своїм клієнтам послугу у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема бюджетних.
Про це 5 липня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, група людей зареєструвала в Одесі та області низку підприємств, що надавали послуги з мінімізації податкових зобовʼязань, тобто переводили безготівкові кошти в готівку, у тому числі бюджетні на понад 90 млн гривень.
«За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Прокуратура під час обшуків офісів вилучили 107 фіктивних печаток підприємства, зокрема офшорних компаній, готівку, компʼютерну техніку та «чорну бухгалтерію».
Наразі встановлюють усіх причетних, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування здійснюють за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
________________________________________________________________________________________________________________
Прокуратура Одесской области разоблачила «конвертационный центр» с оборотом в более миллиарда гривен
В Одесской области ликвидировали конвертационный центр. Его участники, якобы используя фиктивные предприятия, предоставляли своим клиентам услугу в выведении в теневой оборот средств, в частности бюджетных.
Об этом 5 июля сообщили в Одесской областной прокуратуре.
По данным следствия, группа людей зарегистрировала в Одессе и области ряд предприятий, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств, то есть переводили безналичные средства в наличные, в том числе бюджетные на более чем 90 млн гривен.
«По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Прокуратура во время обысков офисов изъяли 107 фиктивных печатей предприятия, в том числе офшорных компаний, наличные, компьютерную технику и «черную бухгалтерию».
Сейчас устанавливают всех причастных, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Досудебное расследование осуществляется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
📌
📌
📌
📌